focosh@focosh.com.br
(45) 98813-1115
Você está em: Página Inicial > Policial
PF desarticula organização que fraudava o INSS
Por Massa News | Postado em: 06/12/2018 - 07:50

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (6), a operação Crotalus, com o objetivo de desarticular organização criminosa que fraudava os cofres públicos por meio de fraudes em benefícios do INSS. As fraudes chegam aos 2 milhões de reais até o momento.

Policiais Federais estão cumprindo seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Curitiba, São José dos Pinhais, Cascavel e Marechal Cândido Rondon no Paraná e em Bombinhas, em Santa Catarina, além de um mandado de prisão em nome de um dos investigados, porém relacionado a outra investigação em crime de moeda falsa.

A investigação teve início em 2017 em razão da suspeita de recebimento indevido de um benefício previdenciário de pensão por morte, em decorrência do suposto óbito da esposa. Investigações mostraram que ambos não existiam: o viúvo e a suposta esposa morta.

Após as diversas diligências realizadas foi possível constatar a existência de um sofisticado sistema de criação de pessoas fictícias, criação de pessoas jurídicas em nome de pessoas fictícias, falsificação de documentos públicos diversos, abertura de contas bancárias, aquisição de financiamentos de veículos em nome de pessoas fictícias, entre diversas outras práticas criminosas.

As diversas pessoas físicas e jurídicas criadas pela organização eram utilizadas para dificultar o rastreamento dos reais autores das fraudes.

Em razão desse fato foram analisados centenas de registros financeiros dessas pessoas que não existem, o que auxiliou a Policia Federal na identificação dos integrantes da organização.

Além da análise das movimentações financeiras, os integrantes também foram acompanhados veladamente durante meses por Policiais Federais, sendo identificados os locais onde realizavam os saques, além de outros integrantes da organização ainda desconhecidos até aquele momento.

Os quatro benefícios indevidos começaram a ser recebidos por volta de 2008/2009. O total do prejuízo aproximado até agora nesses benefícios já identificados, em valores atuais, é de cerca de 2 milhões de reais. Os benefícios fraudados eram os do limite do INSS, R$ 5.645,00.

Foram identificadas diversas empresas de fachada criadas e mantidas pelos integrantes da organização para movimentar os valores obtidos através das fraudes em face do INSS.

Com a deflagração desta Operação, foram suspensos imediatamente os benefícios obtidos mediante fraude, o bloqueio de ativos de 6 pessoas físicas relacionadas direta ou indiretamente às fraudes, restrição de transferência de veículos, bloqueio dos ativos de aproximadamente 20 pessoas físicas fictícias e empresas de fachada, assim como a indisponibilidade de quaisquer outros bens e valores sob guarda, depósito ou administração de instituições financeiras no Brasil.

Nome

Crotalus é um gênero de serpentes. A operação tem esse nome em alusão ao local onde residia um dos principais alvos e local de forte atuação da organização criminosa.

Colaboração Polícia Federal

Últimas Notícias
Policial 16 Ago às 09:17
Ministério Público informou que em dez processos, 29 pessoas foram denunciadas em operação que investiga o caso. Seis médicos foram afastados do SUS pela Justiça
Policial 15 Ago às 07:06
Ex-governador do Paraná é acusado de participar de crimes de fraude à licitação, corrupção passiva e operações de lavagem de dinheiro
Policial 13 Ago às 06:51
Local foi encontrado na noite desta segunda-feira (12) a partir de denúncias anônimas
Policial 02 Ago às 07:30
Prisão aconteceu em uma chácara em Santa Terezinha de Itaipu nesta quinta-feira (1º) após uma denúncia anônima. Policiais usavam o carro da corporação para transportar a mercadoria
Policial 02 Ago às 07:14
Com a decisão, quatro suspeitos ficam presos por tempo indeterminado
Policial 29 Jul às 14:08
Detido em flagrante, ele teria oferecido apoio logístico ao grupo
Policial 29 Jul às 13:56
Segundo a Susipe, 16 presos foram decapitados. Uma briga entre organizações criminosas provocou a rebelião. Dois agentes prisionais foram feitos reféns
Policial 26 Jul às 10:12
Prisão ocorreu em Cascavel, nesta quinta-feira (25); conforme a polícia, o investigado não só despachava o arsenal como também cuidava do transporte desde a fronteira até o Rio de Janeiro
Tecnologia e desenvolvimento